Skupština akcionara

Na osnovu čl. 18 i 38 Statuta Barska plovidba AD Bar, čl. 35-39 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG 6/02 i Sl. list CG, br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), Odbor direktora odlaže XII redovnu Skupštinu akcionara zakazanu za 15. maj 2013. i saziva

XII REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA BARSKA PLOVIDBA AD Bar

za dan 28. jun 2013. godine u 10:00 h, u prostorijama Putničkog terminala u Baru.

Prijavljivanje akcionara se vrši na sjednici verifikacijom punomoćja i potpisivanjem registracione liste prisutnih odnosno zastupanih akcionara, na kojoj se iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Identifikacija akcionara će se obaviti na dan održavanja Skupštine akcionara, od 8:00 sati, do početka potpisivanja registracione liste akcionara. Za Skupštinu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

• Otvaranje Skupštine (Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Barska plovidba AD Bar, dostavljenim iz CDA).
• Usvajanje Zapisnika sa XI redovne i Zapisnika sa V vanredne sjednice Skupštine akcionara.
• Izmjena Godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2011. godinu.
• Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2012. godinu sa Izvještajem o poslovanju i Izvještajem Odbora direktora.
• Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2012. godinu.
• Donošenje odluka o razrješenju i izboru članova Odbora direktora.
• Razmatranje predloga Poslovne politike (plana i programa) za 2013. g. sa informacijom o prodaji broda, s predlogom odluke.
• Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2013. godinu.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koje posjeduju najmanje polovinu (1.149.607) od ukupnog broja akcija s pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića. Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim kada se za donošenje odluke zakonom zahtjeva druga većina. Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, po kumulativnom principu.

Identifikacija i evidencija akcionara izvršiće se prije održavanja sjednice Skupštine i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu punomoćja i lične isprave.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za redovnu sjednicu Skupštine AD, koji će biti na raspolaganju 20 dana prije sjednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 h u sjedištu Društva, ul. Obala 13 Jul bb, Bar. Informacije u vezi sa XII redovnom sjednicom Skupštine akcionara dostupne su na internet adresi Društva: www.montenegrolines.net Kontakt telefon za dodatne informacije je 030/311-300.

Predsjednik Odbora direktora
Radovan Orlandić

OBAVJEŠTENJE

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA AKCIONARA DA UČESTVUJU I GLASAJU NA SKUPŠTINI

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova zastupljenih akcija, osim kada se za donošenje odluke zakonom zahtijeva druga većina.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem registracione liste prisutnih odnosno zastupanih akcionara, na kojoj se iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar.

Skupština akcionara će se održati ako sjednici prisustvuju akcionari odnosno ovlašćeni predstavnici akcionara koji raspolažu sa 1.149.607 običnih akcija, koje glase na ime.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini akcionara.

Glasanje putem glasačkih listića se odvija na način što akcionar ili punomoćnik akcionara po svim tačkama dnevnog reda (izuzev tačke kojom se glasa o imenovanju članova Odbora direktora) glasa tako što će zaokružiti jednu od dvije ponuđene opcije: „ZA“ ili „PROTIV“.

U radu Skupštine akcionar može učestvovati i elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice i to na način da najranije dva radna dana prije održavanja sjednice dostavi izjavu ovjerenu u skladu sa zakonom, da će glasanje izvršiti sa određene e-mail adrese.

Glasanje putem glasačkog listića smatra se važećim ukoliko sadrži: Ime i prezime akcionara, matični broj i broj akcija Društva, zaokružena samo jedna od dvije ponuđene opcije za glasanje: „ZA“ ili „PROTIV“, za tačku kojom se biraju članovi Odbora direktora, unesen broj glasova koje akcionar dodjeljuje pojedinom kandidatu, datum i svojeručan potpis vlasnika akcija, na kraju glasačkog listića.

Društvo je dužno da u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine na svojoj internet stranici objavi tačne rezultate glasanja po pojedinim odlukama.

PUNOMOĆJE

Preuzmite dokument ovdje.

GLASAČKI LISTIĆI

Preuzmite dokument ovdje.